Λουκέτο στην μαλτέζικη Pilatus Bank

Pilatus Bank

Eμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος, παράνομη διακίνηση κεφαλαίων και μίζες προς Αζέρους και Μαλτέζους αξιωματούχους

Σε ανάκληση της άδειας της μαλτέζικης τράπεζας Pilatus, η οποία εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες, προέβη χθες -έστω και καθυστερημένα- η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Pilatus Bank κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος από τη δημοσιογράφο Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, η οποία δολοφονήθηκε πέρυσι. Η Γκαλίζια συμμετείχε στη γνωστή διεθνή ομάδα των δημοσιογράφων (ICIJ) που αποκάλυψαν τα Panama Papers για τους υπεράκτιους λογαριασμούς πολιτικών και άλλων πανίσχυρων προσωπικοτήτων του κόσμου.

Στις αποκαλύψεις της Γκαλίζια για τις δραστηριότητες της Pilatus Bank περιλαμβάνονταν εκτός από ξέπλυμα, παράνομη διακίνηση κεφαλαίων και μίζες προς Αζέρους και Μαλτέζους αξιωματούχους.

Το σκάνδαλο άγγιξε ακόμη και τον πρωθυπουργό της Μάλτας Τζόζεφ Μουσκάτ.

Οι αποκαλύψεις αυτές -ενδεικτικές του ρόλου που διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια το τραπεζικό σύστημα της νησιωτικής χώρας της Ε.Ε. – στοίχισε τελικά τη ζωή της δημοσιογράφου τον Οκτώβριο του 2017, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατινάχθηκε από έκρηξη βόμβας.

Οι μαλτέζικες αρχές καθυστέρησαν δραματικά και πάγωσαν τους λογαριασμούς της τράπεζας μόλις τον περασμένο Μάρτιο, μετά τη σύλληψη του προέδρους της Ali Sadr Hashemi Nejad στις ΗΠΑ για παραβίαση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν.

Με ανάλογη… ταχύτητα κινήθηκε όμως και η ΕΚΤ, η οποία αφαίρεσε τελικά την άδεια της Pilatus, 4 μήνες μετά το σχετικό αίτημα των μαλτέζικων εποπτικών αρχών.

Έντυπη έκδοση

Πηγή : efsyn.gr

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.